Житель Бурятии за 8 тысяч рублей стал уголовником

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей, сообщили в СУ СК по республике.

Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банковских организациях и передал функции управления ими посредством персональных логинов, паролей и сим-карт с абонентскими номерами, а также банковские карты, привязанные к данным счетам, своему приятелю за 8 тысяч рублей.

В дальнейшем с использованием указанных расчетных счетов в неправомерных целях, в том числе, связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись прием, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счета.

Уголовное дело направлено в суд.

фото: pxhere.com