Уланудэнца обвиняют в в неправомерном обороте средств платежей

Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком Бурятии.

Следствием установлено, что в октябре 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банковских организациях и передал функции управления ими посредствам персональных логинов, паролей и сим-карт с абонентскими номерами, а также банковские карты, привязанные к данным счетам, своему приятелю и получил от него в качестве вознаграждения за свои незаконные действия 15 тысяч рублей. В дальнейшем с использованием указанных расчетных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись прием, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счета.

Уголовное дело направлено в суд.

фото: pxhere.com